Las Vegas Sands heeft ingestemd met een boete van $7,2 miljoen voor het niet naleven van de anti-witwaswetgeving bij de Nevada Gaming Control Board met betrekking tot nalevingsmislukkingen in The Venetian. De overtredingen draaien om de illegale bookmaker Mathew Bowyer en bestrijken de laatste jaren van het bedrijf als eigenaar voordat het in 2021 de markt van Las Vegas verliet.
Overgang van eigendom en bedrijfsmatige verschuiving
De schikking markeert het einde van een turbulente decennium voor de exploitant, die The Venetian in 2021 verkocht aan Apollo Global Management. Na de verkoop verlegde Las Vegas Sands zijn focus naar Macau en Singapore nadat uitbreidingsprojecten in Texas en New York stagneerden. Hoewel het bedrijf zijn hoofdkantoor in Las Vegas behoudt, sloot het vorig jaar zijn digitale gaming-divisie en exploiteert het geen casino's meer op de Strip.Resultaten van het onderzoek en historische precedenten
Volgens het onderzoek van de NGCB is Bowyer sinds de opening in 1999 een gast van The Venetian. Tussen 2019 en 2021 bezocht hij het casino 30 keer, stortte $22,3 miljoen en verloor $3,6 miljoen. Personeel van het casino wees aanvankelijk op bezorgdheid over zijn terugkeer in 2019, maar een interne review stelde zijn verdere speltoegang toe. Een rapport van een derde partij uit 2021 wees ook op waarschuwingssignalen die het management over het hoofd zag. De host die aan Bowyer was toegewezen, had "werkelijke kennis" van zijn bookmaking-activiteiten, maar diende geen rapport in. Het casino verbood hem formeel pas in 2024, nadat Apollo de controle had overgenomen. De nalevingsproblemen van Bowyer hebben gecombineerde AML-boetes opgeteld tot $34 miljoen over vier verschillende locaties in Las Vegas.De huidige bevindingen doen denken aan een nalevingszaak uit 2013 met Zhenli Ye Gon, een vermeende drugshandelaar die in 2016 werd uitgeleverd aan Mexico. Federale aanklagers merkten op dat Ye Gon in de vroege jaren 2000 de grootste cash-account met vooruitbetaling in de geschiedenis van Venetian-Palazzo vertegenwoordigde.
Net als in de zaak Bowyer controleerde de exploitant destijds niet de bronnen van zijn financiering. De NGCB zal de zaak van The Venetian doorverwijzen naar de Nevada Gaming Commission voor de definitieve beoordeling.