Las Vegas Sands a accepté un règlement de 7,2 millions de dollars pour non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent avec la Nevada Gaming Control Board concernant des manquements à la conformité au Venetian. Les violations concernent le bookmaker illégal Mathew Bowyer et couvrent les dernières années de propriété de l'entreprise avant son retrait du marché de Las Vegas en 2021.
Transition de propriété et changement corporatif
Le règlement met fin à une décennie agitée pour l'opérateur, qui a vendu The Venetian à Apollo Global Management en 2021. Après cette cession, Las Vegas Sands a recentré son attention sur Macao et Singapour après l'arrêt de projets d'expansion au Texas et à New York. Bien que l'entreprise conserve son siège social à Las Vegas, elle a fermé sa division de jeux numériques l'année dernière et ne fait plus fonctionner de casinos sur le Strip.Conclusions de l'enquête et précédent historique
Selon l'enquête de la NGCB, Bowyer est un client du Venetian depuis son ouverture en 1999. Entre 2019 et 2021, il a effectué 30 visites, déposé 22,3 millions de dollars et perdu 3,6 millions de dollars. Le personnel du casino a initialement signalé des inquiétudes concernant son retour en 2019, mais un examen interne a autorisé la poursuite de ses jeux. Un rapport de diligence raisonnable réalisé par un tiers en 2021 a également soulevé des signaux d'alarme que la direction a ignorés. L'hôte assigné à Bowyer possédait une « connaissance effective » de ses opérations de bookmaking mais n'a pas déposé de rapport. Le casino ne l'a pas formellement exclu avant 2024, après que Apollo ait pris le contrôle. Les problèmes de conformité de Bowyer ont déclenché des pénalités combinées de lutte contre le blanchiment d'argent totalisant 34 millions de dollars sur quatre propriétés distinctes à Las Vegas.Les conclusions actuelles font écho à une affaire de conformité de 2013 impliquant Zhenli Ye Gon, un présumé trafiquant de drogue extradé au Mexique en 2016. Les procureurs fédéraux ont noté que Ye Gon représentait le plus grand compte de paris en espèces intégrales et anticipés de l'histoire du Venetian-Palazzo au début des années 2000. Tout comme dans l'affaire Bowyer, l'opérateur a échoué à vérifier ses sources de financement à cette époque.
La NGCB transmettra l'affaire du Venetian à la Nevada Gaming Commission pour examen final.